オランダにおける国境を越えた刑事捜査：あなたの権利と弁護

国境を越えた刑事捜査とは、容疑者、証拠、または金銭が複数の国に存在する刑事事件であり、当局はそれらに到達するために、相互法的支援、欧州捜査命令、または逮捕状を利用しなければなりません。オランダがそのような国の1つである場合、あなたの立場はオランダの刑事訴訟法によって規定されます。検察庁（Openbaar Ministerie）が起訴するかどうかを決定し、捜査裁判官（rechter-commissaris）がより厳しい強制措置を承認および監督し、あなたは最初の警察の尋問から黙秘権と弁護士の援助を受ける権利を有します。管轄権に関する規則は刑法（Wetboek van Strafrecht）に、協力に関する規則は刑事訴訟法（Wetboek van Strafvordering）の第5巻に規定されています。

国際犯罪に関する見出しよりも、こうした枠組みの方が重要です。国際事件に関わる人のほとんどは、夜明けに逮捕されるわけではありません。証人として召喚状を受け取ったり、銀行口座が凍結されていることに気づいたり、外国の検察官がオランダ警察に記録の提出を求めていることを知ったり、他国が警戒情報を流したために国境で足止めされたりします。最初の数日間の行動が、その後の事件の行方を左右します。以下のセクションでは、オランダ法が国外での行為に適用される場合、外国当局がオランダでどのように証拠を入手するか、尋問や拘留中にどのような権利があるか、引き渡しと犯罪人引渡しの手続き、そして外国の証拠に異議を申し立てることができる場合について説明します。

オランダの刑法は、国外での行為にいつ適用されるのか？

オランダの刑法は、まずオランダ領内で犯された犯罪に適用されます（刑法第2条）。この領土原則は見た目以上に広範囲に及び、行為またはその影響の一部がオランダ国内で発生した場合、その犯罪はオランダ国内で犯されたものとみなされます。 Amsterdam資金を受け取るために使用されたオランダの銀行口座、詐欺計画で請求書を受け取ったオランダの会社、またはオランダに住む被害者は、関係者が一度もオランダに足を踏み入れたことがなくても、それぞれ事件をオランダの管轄下に位置づけることができる。

刑法は、管轄権の範囲を超えて、人的根拠も規定している。刑法第7条によれば、オランダ国民が国外で犯罪を犯した場合、その行為がオランダ法の下で犯罪であり、かつ行為が行われた国の法律の下でも処罰されるものである限り、オランダの刑法が適用される。この二重犯罪要件が実質的なフィルターとなる。行為が行われた場所で合法である行為は、一般的にこの根拠に基づいてオランダで訴追されることはないが、刑法は特定の重大犯罪については居住者に対する管轄権を拡大している。第5条はこれとは逆の働きをし、オランダ国民に対して国外で犯された犯罪を対象としているが、これは法定最高刑が少なくとも8年の重大犯罪に限られ、ここでも二重犯罪要件が適用される。

管轄権の鏡像は、二度裁判を受けることの禁止です。刑法第68条は、最終判決後のオランダにおける二度目の訴追を禁じており、シェンゲン協定実施条約第54条は、この保護を参加国全体に拡大しています。つまり、いずれかの国で事件が最終的に解決され、刑罰が執行されたか、もはや執行できなくなった場合、他の国は同じ事実について再び訴追することはできません。EU基本権憲章第50条も、EUレベルで同様の規定を設けています。以前の外国での判決が最終的なものであったことを早期に立証することは、国境を越えた事件において利用できる最も強力な防御手段の一つですが、しばしば見落とされています。

外国当局がオランダで証拠を入手する方法

外国当局はオランダ国内で自ら捜査を行うことはできません。要請する必要があり、刑事訴訟法第5巻にその方法が規定されています。同法第1章では、古典的な国際司法共助について規定しています。外国からの要請は検察庁が受理・審査し、強制措置は、当該犯罪がオランダ国内の事件においても正当化される場合にのみ適用され、要請がオランダ法またはオランダの条約上の義務に抵触する場合は拒否されます。要請は、地域の国際司法共助センターおよびそれらを調整する国内センターを経由して行われ、直接地元の警察署に送られることはありません。

欧州連合内では、通常の捜査手段はもはや嘱託書ではなく、指令2014/41/EUによって導入され、刑事訴訟法第5巻第4章に規定されている欧州捜査命令となっている。加盟国の発行機関が特定の捜査措置を命じ、オランダの検察官がそれを承認して執行する。拒否の理由は限定され、列挙されている。指令は厳格な期限を定めており、承認の決定は受領後30日以内、執行はその決定後90日以内、緊急措置の場合はさらに短い期限が設定されている。実際には、これは外国の検察官のために、オランダでの聴聞会、家宅捜索、または銀行開示を数週間以内に手配できることを意味する。

2026年8月18日以降、新たなルートが開かれました。欧州生産・保存命令に関する規則（EU）2023/1543により、加盟国の司法当局は、データが保存されている国の当局を迂回して、EU域内でサービスを提供するサービスプロバイダーに直接命令を発令できるようになりました。加入者データ、トラフィックデータ、および特定のケースにおけるコンテンツデータは、10日以内、緊急時には8時間以内に提出しなければなりません。メッセージング、電子メール、クラウドアカウントが関係する事件の場合、これにより、外国の捜査機関とデータとの距離が大幅に短縮されます。

これらの制度と並行して、協力機関が存在する。合同捜査チームは、2つ以上の国の検察官と捜査官が、どの法律がどの行為に適用されるかを定める協定に基づいて、単一の捜査を行うことを可能にする。ハーグに拠点を置くユーロジャストとユーロポールは、事件の調整と情報交換を行い、欧州検察庁は、オランダを含む参加国の委任検察官を通じて、EU予算に影響を与える詐欺事件の捜査と訴追を行う権限を有する。各管轄区域を別個の問題として扱う弁護は、既に一つの事件として進められている捜査に対して、一歩遅れをとる傾向がある。

オランダ警察の尋問を受けた際のあなたの権利

犯罪を犯したという合理的な疑いが生じた瞬間、あなたは刑事訴訟法第27条の意味における「被疑者」となり、証人とは異なる規則が適用されます。あなたの関与について尋問する前に、尋問官は、あなたが答える義務がないことをあなたに伝えなければなりません。この注意喚起は刑事訴訟法第29条に基づくものであり、同条が保障する黙秘権は形式的なものではありません。国境を越えた事件では、助言なしに早期に行われた供述は、同じ言葉の法的意味が全く異なる第二国で日常的に証拠として採用されています。

刑事訴訟法第28条は、すべての被疑者に弁護人の援助を受ける権利を与えています。指令2013/48/EUが施行されて以来、逮捕された被疑者は、最初の警察の尋問の前に弁護士に相談し、警察の尋問中に弁護士を同席させる権利があり、拘留中の被疑者については、弁護士が選任されていない場合は、法的援助制度を通じて弁護人が割り当てられます。あなたは援助を放棄することもできますが、あなたが理解できない言語で、夜間に、ファイルの内容を知らないまま放棄しても、ほとんど意味がなく、国際事件でよくある、避けられるはずのミスの1つです。

言語権は強制力のある権利であり、単なる礼儀ではありません。指令2012/13/EUは、理解できる言語で権利に関する書面による情報を受け取ることを義務付けており、指令2010/64/EUは、尋問および聴聞における通訳、ならびに事件の重要文書の書面による翻訳を保証しています。オランダ当局は原則として、Wet beedigde tolken en vertalers（宣誓通訳者及び翻訳者に関する法律）に基づいて保管されている法定登録簿から通訳者及び翻訳者を選任することが義務付けられています。臨時の通訳者を通して尋問を受けた場合、または召喚状や拘留命令が翻訳されていない場合は、その旨を記録に残しておいてください。後から問題提起するのははるかに困難です。

裁判官に会うまでにどれくらいの時間拘束される可能性がありますか？

オランダの公判前拘留は一定の期間で行われ、その期間を知っておくことで、弁護士が実際に使える時間がどれくらいあるかが分かります。逮捕後、まず最大9時間、尋問のために拘留される可能性があります。ただし、午前0時から午前9時までの夜間は拘留期間に含まれません。捜査上必要であれば、検察官または副検察官は、最大3日間の警察拘留（inverzekeringstelling）を命じることができ、緊急の必要性がある場合は、さらに3日間延長することができます。

逮捕後3日15時間以内に、あなたはレヒターコミッサリスの前に出頭しなければならず、レヒターコミッサリスは自由の剥奪が合法であるかどうかを審査し、あなたの釈放を命じることができます。その後、捜査裁判官は最大14日間の勾留（bewaring）を命じることができ、その後、裁判官室は公判前拘留を命じることができ、事件が公判裁判所に持ち込まれる前に、公判前拘留を合計で最大90日間まで延長することができます。いずれの場合も、拘留には重大な疑いと、逃亡の恐れ、再犯の恐れ、または捜査の利益といった法定の根拠の両方が必要です。逃亡の恐れは、外国に居住する容疑者に対して最も容易に認められる根拠であり、まさにこの理由から、パスポートの提出、オランダの連絡先住所、報告義務などの条件に関する早期の文書化された提案が、勾留と条件付き釈放の分かれ目となることがあります。

欧州逮捕状または身柄引き渡し要請に基づく逮捕

他のEU加盟国があなたの引き渡しを希望する場合、オランダがOverleveringswet（引渡し法）で実施している枠組み決定2002/584/JHAに基づき、欧州逮捕状が発行されます。地方裁判所は、 Amsterdam 同裁判所は、国際法律扶助法廷を通じて、国内全域の引渡し手続きについて専属管轄権を有しているため、逮捕された場所がどこであれ、そこで審理が行われることになります。枠組み決定では、逮捕から60日以内に最終決定を下すことが義務付けられており、期限内に決定を下せない場合は30日間延長できます。また、枠組み決定に列挙されている32種類の重大犯罪については、裁判所は二重犯罪性を審査しません。

議論の余地は通常の刑事事件よりも狭いが、現実のものである。逮捕状に瑕疵がある場合、オランダでの訴追が二度目の訴追禁止または時効によって禁止されている場合、そして関係者が逮捕状発行国で非人道的または品位を傷つける拘禁条件や公正な裁判を受ける権利の侵害に直面する現実的な危険がある場合、身柄の引き渡しは拒否または延期される。欧州連合司法裁判所は、これらの危険に対する二段階のテストを構築した。逮捕状発行国の一般的な瑕疵だけでは不十分であり、裁判所は、逮捕状発行機関から得られた具体的な情報に基づいて、この人物に対する特定の個別の危険を評価しなければならない。オランダ国民および定住者は、原則として、いかなる拘禁刑もオランダで服役されるという保証がある場合にのみ訴追のために引き渡され、その後、刑はオランダの拘禁刑相互承認法に基づいて引き継がれ、調整される。

欧州連合域外の国からの要請は、従来のUitleveringswet（引渡法）および適用される引渡条約の手続きに従います。この手続きでは役割が分かれており、地方裁判所が要請の受理可否を判断して大臣に助言し、司法・安全保障大臣が最終決定を下します。この決定は、民事裁判所で略式手続きにより争うことができます。オランダは、自国民の返還が保証されない限り、訴追のために引き渡すことはありません。混乱を招くため、別の点について言及しておく必要があります。インターポールの赤手配書は、警察間で回覧される協力要請であり、司法逮捕状ではありません。インターポールファイル管理委員会に異議を申し立てることができ、同委員会はデータの削除を命じることができます。

海外で収集された証拠は異議申し立てできるのか？

部分的にのみであり、その境界線がどこにあるのかを正直に述べることが重要です。オランダの裁判所は、相互信頼の原則（vertrouwensbeginsel）を適用します。外国当局が自国の法律に基づいて国外で捜査行為を行った場合、オランダの裁判所は原則として、その当局が自国の規則を遵守したかどうかを審査しません。オランダの裁判所が審査するのは、裁判全体が欧州人権条約第6条の下で公正であるかどうか、オランダ当局が資料を要求、受領、または使用した際に合法的に行動したかどうか、そして弁護側が証拠の信頼性を検証する真の機会を得たかどうかです。

オランダの訴訟手続き規則に違反があった場合、刑事訴訟法第359a条が救済措置を規定している。裁判所は、侵害された利益、違反の重大性、および生じた損害を考慮し、瑕疵を指摘したり、刑を減軽したり、証拠を排除したり、最も極端な場合には訴追を不適格と宣言したりすることができる。最高裁判所は2020年にこの枠組みを厳格化し、再調整し、基本的人権が重大な影響を受けた場合に証拠排除の余地を広げたが、その基準は依然として高く、被告人への具体的な損害と関連しない弁護側の主張は認められない。

フランスとベルギーの捜査で押収され、合同捜査チームを通じてオランダの検察当局と共有された大規模な暗号化通信データセットは、これが実際にどのように機能するかを示している。オランダの裁判所は、外国による傍受そのものを検証するよりも、押収された資料を概ね受け入れている。ただし、弁護側は開示された情報の信頼性と完全性を検証できなければならず、検察側はメッセージの選択方法とユーザーへの帰属方法について透明性を確保しなければならないと主張している。したがって、効果的な弁護戦略は通常、外国の作戦の合法性ではなく、帰属と文脈の特定にある。

企業および取締役の国境を越えたリスク

企業は自らの責任において犯罪を犯す可能性がある。刑法第51条は法人を処罰対象とし、行為を指示した者、または事実上指示した者を企業とともに訴追することを認めているため、企業調査は取締役やコンプライアンス担当者にとって個人的な問題となることが多い。経済、金融、環境犯罪は、検察庁の専門部署である機能局（Functioneel Parket）が担当し、捜査機関はFIODである。これらの事件は、外国の規制当局や検察官が最も頻繁に関与するケースである。

繰り返し取り上げられるテーマは、刑法第420条の2から420条の4で処罰されるマネーロンダリング、外国贈収賄、輸出規制および金融制裁の違反です。特に制裁は、行政上の優先事項ではなく刑事執行の優先事項となっており、そこで生じる問題は、国際制裁の刑事執行に関する記事、および国際的および国内的な刑罰措置のより広範な概要で説明されています。内部調査が刑事調査と並行して行われている場合、その順序が重要になります。取締役会のために作成されたインタビュー記録やフォレンジックレポートが刑事ファイルに収まる可能性があり、オランダでは弁護士秘匿特権は会社やその地位を持たない社内顧問ではなく、弁護士に付与されます。

国境を越えた事件があなたの元に届いた場合の対処法

まず、自分の立場を明確にしましょう。容疑者として接触されているのか、証人として接触されているのかを尋ね、記録に残しておきましょう。なぜなら、この二つの立場には正反対の義務が伴うからです。証人は証言を強制される可能性がありますが、容疑者は強制されません。次に、どのような法的根拠に基づいて連絡が取られているのか、オランダの捜査、欧州捜査命令、あるいは司法共助の要請に関するものなのか、そしてどの機関が関与しているのかを尋ねましょう。このたった一つの質問で、実際の事件の行方と、最終的にあなたの運命を決定する国が明らかになることが多いのです。

次に、ファイルを保護してください。捜査が行われていることを知ったら、メッセージ、文書、アカウントを削除しないでください。オランダでは、そのような行為は加重事由とみなされ、それ自体が犯罪となる可能性があります。代わりに、メタデータを含め、手元にあるデータを保存し、誰といつ話したかを記録しておいてください。共犯者や事情聴取を受ける可能性のある職員とは事件について話し合わず、捜査に関する連絡は弁護士を通して行い、機密情報として扱われるようにしてください。旅行する場合は、予約前にリスクを確認してください。ある国で発令された警告は、別の国の国境で適用される場合があるためです。

最後に、連携が重要です。各国にそれぞれ弁護士がいて、誰も全体像を把握していないような国境を越えた訴訟は、弁護側が敗訴する典型的なパターンです。一人の弁護士が全体像を把握し、どの法域で訴訟を進めるのが最適かを判断し、ある国で行った発言が別の国での立場を損なわないようにする必要があります。また、オランダにおける通常の訴訟手続きの流れを理解することも役立ちます。オランダの刑事訴訟手続きの概要では、捜査から判決まで、段階的に説明しています。オンライン詐欺に関する申し立ての場合は、フィッシングとインターネット詐欺に関する記事で、発生する具体的な問題点を解説しています。

認定条件 Law and More 助けることができる

Law and More 国境を越える刑事事件で個人や企業を支援します: オランダでの警察の尋問と公判前拘留、引き渡しと犯罪人引渡しの手続き、相互法的支援の要請、データに影響を与える欧州捜査命令、押収、 制裁措置に基づく資産凍結また、Functioneel ParketやFIODによる刑事捜査にも対応いたします。当事務所の弁護士はオランダ語、英語、その他の言語に対応しており、第二法域が関係する場合は海外の弁護士と連携いたします。捜査当局から連絡を受けた場合、または連絡を受ける可能性がある場合は、当事務所までご連絡ください。 刑法 弊社のチームは、お客様の状況に関する機密性の高い初回評価に対応いたします。お問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。 当社のウェブサイト.

国境を越えた犯罪捜査に関するよくある質問