KYCの義務

オランダに設立された法務および税法事務所である当社は、サービスの提供およびサービスの提供を開始する前に、クライアントの身元の明確な証拠を取得するためのコンプライアンス規則を課すオランダおよびEUのマネーロンダリング防止法および規制を遵守する義務があります。取引関係。

次の概要は、ほとんどの場合に必要な情報と、この情報を提供する必要がある形式を示しています。 いずれかの段階でさらにガイダンスが必要な場合は、この予備プロセスで喜んでお手伝いします。

あなたのアイデンティティ

 私たちは常に、あなたの名前を証明し、あなたの住所を証明する、文書の原本の真実のコピーを必要とします。 スキャンしたコピーを受け入れることはできません。 あなたが私たちのオフィスに実際に現れた場合、私たちはあなたを特定し、ファイルのドキュメントのコピーを作成することができます。

  • 有効な署名済みパスポート(公証され、アポスティーユが提供されている);
  • ヨーロッパの身分証明書;

あなたの住所

次の原本または認定された真正なコピーのいずれか(3か月以内のもの):

  • 公式の居住証明書;
  • ガス、電気、家の電話または他のユーティリティのための最近の法案。
  • 現在の地方税計算書。
  • 銀行または金融機関からの声明。

リファレンスの手紙

多くの場合、個人を少なくともXNUMX年間知っている、またはその個人を知っている専門サービス提供者(例えば、公証人、弁護士公認会計士、または銀行)が発行した委任状が必要です。違法薬物の人身売買、組織犯罪、テロ行為に関与することを期待されていない評判の良い人物。

事業背景

多くの場合、課せられたコンプライアンス要件に準拠するには、現在のビジネス背景を確立する必要があります。 この情報は、ドキュメント、データ、および信頼できる情報源などの証拠によってサポートする必要があります。

  • 概要の概要。
  • 商業レジストリからの最近の抜粋;
  • 商業用パンフレットおよびウェブサイト。
  • 年間報告;
  • ニュース記事;
  • 理事会の任命。

元の富と資金源を確認する

私たちが満たさなければならない最も重要なコンプライアンス要件のXNUMXつは、会社/エンティティ/財団への資金提供に使用する資金の元の源を確立することです。

追加の文書(会社/エンティティ/財団が関与している場合)

必要なサービスの種類、アドバイスが必要な構造、およびセットアップする構造に応じて、追加のドキュメントを提供する必要があります。