現金を持ち歩いたり、自宅に保管したりすることは違法ではありません。しかし、多額の現金はすぐに法執行機関、税関当局、警察の注意を引きます。犯罪捜査の過程で現金が押収されることは珍しくなく、時には現金を所持している人が容疑者ではない場合でも押収されることがあります。

これは多くの疑問を投げかけます。警察はあなたのお金を勝手に没収できるのでしょうか？貯蓄や事業資金が没収された場合、あなたにはどのような権利があるのでしょうか？そして、お金を取り戻すにはどうすればよいのでしょうか？このブログでは、法的枠組み、存在する保護措置、そしてこのような状況に陥った場合に注意すべき点について解説します。

重要な法的問題 オランダにおける現金押収に関する法令上の規則と最も重要な判例法は何ですか？また、押収された人はどのような権利を有しますか？

1. 法的根拠：警察はいつ現金を押収できるのか？

現金の差し押さえ権限は、主にオランダ刑事訴訟法（Wetboek van Strafvordering、WvSv）によって規定されています。主な法的根拠は2つあります。

第94条 WvSv – 真実の確立

西ベンガル州法第94条に基づき、真実の立証または不法に得られた収益の証明に役立つ可能性のあるすべての物品は押収される可能性がある。現金も明確に含まれており、特に資金洗浄、詐欺、その他の金融犯罪の疑いがある場合に適用される。この種の押収の基準は比較的低く、有罪の合理的な疑いがある限り、司法の許可は必要ない。

第94a条WvSv – 資産の回収

スウェーデン刑事訴訟法第94a条は、第二の法的根拠として、将来の罰金の回収または不法に得た収益の没収を担保するための差し押さえを規定している。このいわゆる保全差し押さえは、将来の制裁に対する担保としてのみ使用される場合にも金銭を差し押さえることができるため、より広範な措置である。原則として、この種の差し押さえには、スウェーデン刑事訴訟法第103条に基づき、捜査裁判官（rechter-commissaris）からの書面による許可が必要となる。

押収した現金の保管

押収された現金の実際の取り扱いは、「押収品に関する政令」（Besluit inbeslaggenomen voorwerpen）によって規定されています。この政令の第4条に基づき、押収された現金は、保管機関（通常は中央罰金徴収機関（CJIB））が保有する銀行口座に、できるだけ速やかに預け入れなければなりません。そのため、押収期間中は現金を物理的に手にすることができなくなるだけでなく、現金から得られるはずだった収益も失うことになります。

2．あなたの権利：どのような保護措置が存在するのか？

法律は、影響を受ける人々に多くの重要な保護措置を定めています。これらの権利は必ずしも自動的に適用されるとは限らないため、これらの権利を認識し、積極的に行使することが非常に重要です。

領収書を受け取る権利

警察があなたの現金を押収した場合、あなたは書面による領収書を受け取る権利があります。この書類には、押収された金額と状況が記載されています。大切に保管してください。これは、押収解除を求めるその後の手続きにおいて、あなたの主要な証拠となります。

苦情申し立て手続き（民事訴訟法第552条a）

差し押さえの合法性を争うには、裁判所に書面による訴状（klaagschrift）を提出してください。この訴状では、差し押さえの解除と金銭の返還を裁判所に求めます。裁判所は、刑事訴訟の利益が差し押さえの継続を正当化するかどうかを判断します。十分な根拠のある訴状を期限内に提出すれば、審理を受ける権利があります。ためらわずに提出してください。遅れるほど、差し押さえはより強固なものになる傾向があります。

裁判所が理由を説明する義務

差し押さえに対して具体的な異議を申し立てた場合（例えば、資金の合法的な出所を証明するなど）、裁判所はその異議に明確に対応しなければなりません。理由を示さずにあなたの主張を無視する裁判所は、最高裁判所（Hoge Raad）の判例に反する行為となります。

比例原則と補完性原則

押収は比例原則に則って行われなければなりません。押収額が予想される罰金または没収命令額を大幅に上回る場合、それは（部分的）差し押さえ解除の根拠となる可能性があります。この点については、ご自身で申し立てる必要があります。裁判所は職権で比例原則を判断する義務はありませんが、この主張を提起すれば、必ず検討することになります。

3．判例法は何を述べているか？最近の判決を検証する

オランダ最高裁判所（Hoge Raad）は近年、現金押収に関する規則と保護措置をさらに精緻化してきた。以下に、最近の判決から最も重要な部分を抜粋して示す。

要請に基づく比例原則審査（HR 2025:804およびHR 2023:128）

最高裁判所は、訴訟を扱う裁判所は職権で比例原則の妥当性を判断する必要はないと確認している。しかし、金銭の合法的な出所を証明したり、押収額が不均衡であると指摘したりするなど、具体的な異議申し立てがあった場合は、裁判所はそれらの異議申し立てを比例原則と補完性の原則に照らして明確に審査しなければならない。そのため、十分な根拠に基づいた訴訟提起が不可欠となる。

第三者請求における所有権テスト（下院法案2024号：1123）

第三者が押収された金銭は容疑者ではなく自分のものであると主張する場合、裁判所はその所有権主張が合理的な疑いの余地なく立証されているかどうかを判断しなければならない。十分な証拠が提出されない場合、押収は維持される。これは、押収された資金の返還を求める第三者にとって、高い立証基準を課すものである。

刑事訴訟の利益を判断基準とする（HR 2023:166およびHR 2024:442）

押収は、真実の立証や不正に得られた収益の証明など、刑事訴訟の目的上必要な限り継続される可能性があります。押収が違法となるのは、裁判所が後日、押収金の没収または返還を命じる可能性が極めて低い場合に限られます。返還の現実的な見込みがある場合は、押収に異議を申し立てる十分な根拠があります。

手続き上の誤りは違法行為の根拠となる（RBROT 2025:3360）

現金押収は、手続き上の誤りにより違法と判断される場合がある。例えば、押収が担当職員の権限外で行われた場合や、捜査措置の範囲外であった場合などである。このような場合、裁判所は、押収された金銭が合法的に取得されたものかどうかに関わらず、押収を取り消すことがある。

4. あなたはどのようにして、現金の合法的な出所を証明しますか？

押収後の最も実際的な課題の一つは、現金が合法的に取得されたものであることを証明することです。この点における立証責任は事実上あなたにあります。つまり、その金銭が犯罪行為から得られたものではないことを、説得力のある形で示さなければなりません。提出する書類が強力であればあるほど、あなたの立場は有利になります。

関連する証拠には以下が含まれます。

• 資金の引き出しまたは送金を示す銀行取引明細書
• 資産の存在を裏付ける納税申告書および査定書
• 現金取引に関する請求書、契約書、または支払記録
• 相続または贈与に関する書類（公証証書、銀行振込明細書など）
• 資金の出所に関する第三者（公証人、会計士、家族など）からの声明

あなた自身の陳述だけでは一般的に不十分であることを覚えておいてください。客観的な書面による証拠を多く提出できればできるほど、裁判所が資金の合法的な出所を十分に立証できる可能性が高くなります。

5．現金が押収された場合の対処法

• 押収された時点で必ず書面による領収書を求めてください。日付、時刻、担当した警察官の名前を控えておきましょう。
• 速やかに裁判所に訴状を提出してください。曖昧な返還の約束に惑わされたり、待ったりしてはいけません。
• 資金の合法的な出所を示す証拠をできるだけ早く収集してください。銀行取引明細書、納税書類、契約書、第三者の証言などです。
• 弁護士に、差し押さえが第94条に基づくものか、第94a条に基づくものかを確認してください。これにより、どの抗弁や手続きが最も成功する可能性が高いかが決まります。
• 押収額が予想される制裁額に見合っているか確認してください。著しい不均衡がある場合は、苦情申し立ての中でその旨を明確に述べてください。
• 多額の金額や複雑な状況の場合は、必ず刑事事件または資産回収の専門弁護士に依頼してください。訴訟手続きには厳格な要件があり、専門的な法的知識が求められます。

よくある質問（FAQ）

1. 警察は私の現金を勝手に没収できるのですか？

はい、ただし法的根拠なしにはできません。WvSv第94条に基づき、警察は犯罪行為の合理的な疑いがあり、かつその金銭が捜査に関連する場合、金銭を押収する権限を有します。WvSv第94a条に基づく保全的押収には、一般的に裁判所の許可が必要です。したがって、押収は恣意的なものではなく、法定の条件に従うものです。

2. 私は容疑者ではありません。それでも私のお金は差し押さえられる可能性がありますか？

はい、可能です。第94a条に基づく差押えは、第三者（例えば、容疑者の家族やビジネスパートナー）の金銭に対しても行われることがあります。その場合、あなたは告訴手続きにおいて告訴人として行動し、差押えの合法性を争う権利があります。裁判所は、あなたの所有権主張が合理的な疑いの余地なく立証されているかどうかを判断します。

3. 現金はいくらまで持ち込めますか？

オランダ国内では、現金の持ち込み額に法定上限はありません。ただし、EU域内を国境を越える際には、10,000万ユーロ以上の現金を申告する義務があります（EU規則2018/1672）。この義務を履行しない場合、現金は没収される可能性があります。オランダ国内においても、犯罪行為の具体的な疑いがある場合は、少額であっても警察が措置を講じることがあります。

4. 苦情（klaagschrift）とは何ですか？また、いつ申し立てるべきですか？

訴状とは、差し押さえの解除を裁判所に求める書面による申請です。これは、あなたの事件を管轄する裁判所に提出します。厳密な法定期限はありませんが、できるだけ早く行動することをお勧めします。時間が経つほど、差し押さえは「必要」とみなされる傾向が強くなります。弁護士に依頼して、効果的な訴状を作成し、最も有望な防御策を検討してもらいましょう。

5. 私のお金はどれくらいの期間差し押さえられたままになりますか？

原則として、刑事訴訟の手続き上必要な限り、差し押さえは継続されます。複雑な刑事事件では、数年かかる場合もあります。あなたが告訴状を提出し、裁判所が刑事訴訟の手続き上差し押さえがもはや正当化されないと判断した場合、または差し押さえられた金銭が合法的な出所のものであると証明された場合、金銭は返還されなければなりません。あなたが何らかの措置を講じなければ、金銭は刑事訴訟が終了するまで差し押さえられたままになる可能性があります。

6. 私のお金が不法に差し押さえられた場合、利息は支払われますか？

法律は利息の補償を自動的に規定していません。場合によっては、民事訴訟法第591a条に基づき、発生した費用について補償を請求できる可能性がありますが、差し押さえ期間中の利息全額の補償を法的に容易に得ることは容易ではありません。これが、タイムリーな法的措置を講じることが非常に重要な理由の一つです。

7. 既にお金が没収されている場合はどうなりますか？

刑事訴訟において裁判所が金銭の没収を命じた場合、原則として取り消すことはできません。没収は最終手段です。判決に不服がある場合は、控訴することができます。そのため、告訴手続き中または刑事訴訟開始時に、できるだけ早い段階で金銭の合法的な出所を立証することが不可欠です。

8. 税関で現金を没収される可能性はありますか？

はい。国境検問所では、EUへの出入国時に10,000万ユーロ以上の現金を申告しなかった場合、資金洗浄やその他の犯罪行為の疑いがある場合、または現金が進行中の犯罪捜査に関係している場合、税関職員または王立憲兵隊（Koninklijke Marechaussee）が現金を押収することがあります。その場合、異議を申し立てたり、法的支援を求めたりする権利があります。

結論

現金の押収は、厳格な法令上​​の規則と手続き上の保障に従う必要があります。警察は勝手にあなたのお金を没収することはできません。必ず法的根拠が必要であり、あなたは常に押収の合法性を争う権利を有しています。

しかし、これらの権利は自動的に行使されるものではありません。自ら行動を起こす必要があります。苦情を申し立て、資金の合法的な出所を証明し、差し押さえの妥当性に異議を申し立てなければなりません。そうしなければ、資金は長期間、場合によっては数年間も凍結されたままになる可能性があります。

ためらわずに、すぐに領収書を請求し、必要な書類を揃え、早めに専門弁護士に相談してください。そうすることで、お金が不必要に長く滞留するのを防ぎ、返金を受けられる可能性を最大限に高めることができます。

現金押収についてご質問はありますか？ その 弁護士 at Law & More 刑事法と資産回収手続きを専門としています。www.lawandmore.nl または [メール保護] 無料相談をご希望の方はご連絡ください。

主要な情報源

・刑事訴訟法第94条および第94a条（WvSv）

・WvSv第103条（捜査裁判官による司法許可）

・民事訴訟法第552条a（苦情処理手続き）

• 押収物に関する法令 (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen)、第 2 条。 4

・EU規則2018/1672（国境通過時の申告義務）

• HR 2025 年 4 月 18 日、ECLI:NL:HR:2025:804

• HR 2023年1月31日、ECLI:NL:HR:2023:128

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• HR 2023年2月14日、ECLI:NL:HR:2023:166

• HR 2024、ECLI:NL:HR:2024:442

•Rb。ロッテルダム 2025、ECLI:NL:RBROT:2025:3360