財産没収命令は、有罪判決を受けた者が犯罪行為によって得た利益を国に返還することを義務付けるものです。これは刑罰ではなく、財政状況を回復するための措置であり、実際には刑事事件の中で最も負担の大きい部分となることが多いです。
法的根拠
刑法第36条e項は、裁判所が不法に得た利益を算定し、支払義務を課すことを認めている。この請求は、刑事事件とは別個の手続きで、刑事事件の後に、または刑事事件と並行して行われる。有罪判決が第5級の罰金刑に相当する犯罪に関するものである場合、算定は十分な証拠がある他の犯罪による利益にも及ぶ可能性があり、これがこの措置の適用範囲が広い理由である。
それが実際にどのように機能するか
検察側は、多くの場合、説明のつかない支出や資産増加を既知の合法的な収入と比較する現金比較報告書に基づいて請求を行う。弁護側は、その方法と個々の項目を攻撃し、犯罪に直接関連する費用は差し引かれるべきであり、合法であることが証明された収入は計算から除外されるべきであると主張する。裁判所は、支払能力の制限を理由に金額を減額することができるが、実際には、その主張は通常、執行段階まで保留される。
どこで問題が発生するのか
被告側は刑事事件に集中し、財産没収手続きは後回しにするが、その時点では財務報告書はほぼ異議申し立てを受けることなく確定している。家族間の貸付、自動車の売却、海外での就労など、合法的な収入を示す記録は、何年も経ってからでは再構築が困難になる。第二の点は資産の差し押さえである。資産は捜査の初期段階で凍結され、その差し押さえに異議を申し立てることは、自動的に行われるわけではない別の手続きとなる。
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